近日，客戶李某來到建行惠州陳江支行，要求支取賬戶上的50多萬元資金。當經辦柜員進行身份核實的時候，發(fā)現(xiàn)該客戶前一日已來過網點，并且其賬戶因涉賭涉詐被開戶行設置暫停非柜面業(yè)務。
柜員當即提高了警惕，對該客戶進行進一步核實。通過司法及交易明細查詢后發(fā)現(xiàn)，該客戶存在可疑交易，于是柜員詢問客戶身份背景及資金交易情況�？蛻舯硎酒鋸氖鲁邪こ坦ぷ�，可是當柜員問到承包具體情況、交易對手的情況時，客戶卻表示不清楚。結合客戶賬戶流水異常情況以及客戶回答不清的事實，柜員判定該賬戶是高度可疑的涉案賬戶，于是通知網點負責人穩(wěn)住客戶并報警處理。20分鐘后，警察來到網點，經核實情況后將李某帶走，后續(xù)經公安機關進一步了解后對李某立案偵查。
作為國有大行，惠州建行堅決預防電信網絡詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，切實維護社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權益以及“斷卡”行動要求，打擊不法分子，維護金融環(huán)境穩(wěn)定。
惠州日報記者劉乙端 通訊員李文玲 譚仲卿