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為貫徹落實中國人民銀行關于打擊跨境賭博的工作部署，切實提升公眾金融風險防范意識，廣發(fā)銀行惠州分行于近日前往惠東縣鐵涌鎮(zhèn)的黃坑村開展《防賭反賭，金融守護，斬斷跨境賭博資金鏈》專題宣傳活動。活動通過現(xiàn)場講解、折頁派發(fā)等形式，向市民深入揭示跨境賭博危害及資金鏈運作黑幕，取得良好反響。
直擊跨境賭博核心危害，破解騙局迷惑性
廣發(fā)銀行惠州分行宣傳人員前往黃坑村內的馬鈴薯種植示范區(qū)與黃坑水庫，開展宣傳活動。活動中結合折頁內容向群眾剖析跨境賭博“三宗罪”：一是資金損失不可逆，通過展示“賭資充值-洗錢轉移-境外提現(xiàn)”資金鏈運作模型，揭露賭博平臺“只進不出”的吞噬本質；二是法律風險不可逃，重點解讀《中華人民共和國刑法》第三百零三條關于賭博罪、開設賭場罪的量刑標準；三是個人征信不可逆，通過典型案例警示出租出借賬戶將面臨賬戶凍結、征信污點等后果。針對“高勝率”“保本返利”等話術騙局，工作人員以“殺豬盤”騙局拆解為切入點，現(xiàn)場演示犯罪分子如何利用大數(shù)據(jù)篡改賠率、制造虛假盈利假象。
聚焦賬戶安全管理，筑牢反賭防火墻
本次宣傳特別強化“個人賬戶即防線”的宣教理念。折頁中“你的賬戶=犯罪工具”等醒目圖文引發(fā)村民高度關注，宣傳人員結合近期公安機關通報的“跑分洗錢”案例，詳解犯罪分子通過收購銀行卡實現(xiàn)賭資多層流轉的手法。現(xiàn)場設置“賬戶安全自檢臺”，指導村民核查賬戶異常交易，并演示通過手機銀行一鍵鎖卡、設置交易限額等風控功能，為多個村民提供賬戶安全診斷服務。
構建長效教育機制，守護群眾美好生活
本次宣傳派發(fā)多疊折頁，覆蓋村內多個自然村，包含黃坑、湖下、琴臺嶺、溪背、田心、官田，同時向村內農戶、商戶等重點人群。并同步與群眾面對面推出“反賭知識闖關”H5互動程序，通過模擬賬戶異常場景測試、防騙話術演練等模塊，實現(xiàn)宣傳效果立體化延伸。下階段將持續(xù)開展相關金融安全系列活動，建立反賭線索舉報快速響應通道，切實履行金融機構社會責任。
此次宣傳活動通過精準揭示跨境賭博資金鏈運作規(guī)律，有效提升了村民“識賭、防賭、拒賭”能力。廣發(fā)銀行惠州分行將始終踐行金融為民理念，以賬戶管理為抓手，筑牢反賭資金攔截網，為維護金融秩序穩(wěn)定貢獻專業(yè)力量。
