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香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案 涉案金額約60億港元

新華網(wǎng)         2023-01-19 10:01

　　新華社香港1月18日電 香港海關18日表示，于1月5日采取代號“蜂網(wǎng)”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。案件涉款約60億港元，為香港海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中，香港海關拘捕9名疑似涉案人士。

　　據(jù)悉，香港海關人員根據(jù)情報鎖定一個疑似清洗黑錢集團并展開財富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)集團成員于香港本地不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，于2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高達60億港元。調(diào)查顯示，集團成員的個人背景和財務狀況與其名下銀行戶口內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。他們租用一個大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。

　　經(jīng)深入調(diào)查后，香港海關于1月5日采取執(zhí)法行動，根據(jù)《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕9名年齡介于39歲至68歲的疑似涉案人士，分別為3男6女，當中包括集團主腦。

　　香港海關人員還突擊搜查10個住宅單位、8間公司和1間持牌找換店，并檢獲約390萬港元現(xiàn)金、點鈔機、多部手機和電腦等。

　　香港海關表示，案件仍在調(diào)查中，9名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

編輯：任己章
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