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為深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，切實(shí)提升社會(huì)公眾對(duì)洗錢活動(dòng)違法性和危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)公眾的自我保護(hù)能力，維護(hù)自身合法權(quán)益。同時(shí)加大引導(dǎo)社會(huì)公眾了解其應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)依法開展客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，將單位和個(gè)人履行反洗錢義務(wù)和保障自身權(quán)益有效統(tǒng)一。2025年7月23日，廣發(fā)銀行惠州分行走進(jìn)廣東某機(jī)電工程有限公司，開展“反洗錢法進(jìn)企業(yè)·護(hù)航資金安全”主題宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)以“場(chǎng)景化互動(dòng)+風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判”為特色，讓反洗錢知識(shí)從宣傳折頁里“走”出來，成為企業(yè)員工可參與、可應(yīng)用的實(shí)用技能。
“劉哥，借你的銀行卡用一下，幫我收筆貨款，給你500元辛苦費(fèi)？”“張姐，我把3萬元打入你的信用卡，你掃一下這個(gè)二維碼，在這個(gè)商家分10筆消費(fèi)2.8萬，剩余款項(xiàng)歸你”�；顒�(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，分行員工化身“潛伏的洗錢分子”，與企業(yè)員工共同演繹了這一段段發(fā)生在辦公室的日常對(duì)話。讓參與活動(dòng)員工瞬間意識(shí)到洗錢可能就藏在看似平常的賬戶租借、資金代轉(zhuǎn)中。
隨后，分行聚焦“企業(yè)員工高頻風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景”比如接收陌生客戶的大額轉(zhuǎn)賬時(shí)如何核實(shí)資金來源，使用企業(yè)賬戶支付供應(yīng)商款項(xiàng)時(shí)需警惕哪些異常交易，甚至連"幫朋友代收兼職報(bào)酬"這類小事都被拆解成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。配合最新修訂的《反洗錢法》中"個(gè)人信息保護(hù)與反洗錢義務(wù)"的條款解讀，讓法律條文有了具體的應(yīng)用場(chǎng)景。
本次反洗錢宣傳活動(dòng)打破傳統(tǒng)金融知識(shí)宣傳的刻板印象，讓反洗錢知識(shí)從抽象法條變?yōu)榫唧w行動(dòng)指南，成功激發(fā)了企業(yè)員工從“了解知識(shí)”到“主動(dòng)設(shè)防”的意識(shí)轉(zhuǎn)變。下一步，廣發(fā)銀行惠州分行將持續(xù)推進(jìn)反洗錢宣傳教育，以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”理念，助力企業(yè)筑牢反洗錢防線。
