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某日，客戶李女士通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了一名自稱“退役軍人”的網(wǎng)友。對(duì)方以交友為名，每日噓寒問(wèn)暖，逐漸取得李女士信任后，聲稱掌握某“國(guó)防項(xiàng)目”內(nèi)幕，可短期獲得高收益，并推薦其登陸某“軍工投資平臺(tái)”參與認(rèn)購(gòu)。李女士初期小額試水后，賬戶顯示盈利且成功提現(xiàn)，遂加大投入。然而當(dāng)她申請(qǐng)?zhí)崛〈箢~收益時(shí)，平臺(tái)以“繳納稅費(fèi)”“賬戶凍結(jié)”為由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，最終李女士損失50余萬(wàn)元。經(jīng)警方調(diào)查，該平臺(tái)為虛假投資網(wǎng)站，資金直接流入詐騙分子賬戶。
案例分析：
1.偽裝身份：冒充軍人、警察等職業(yè)，塑造“可靠人設(shè)”；
2.情感滲透：通過(guò)社交軟件頻繁互動(dòng)，利用“交友”“合作”等名義建立信任；
3.誘導(dǎo)投資：以“內(nèi)部渠道”“穩(wěn)賺不賠”為噱頭，誘導(dǎo)下載虛假理財(cái)APP或登錄釣魚(yú)網(wǎng)站；
4.收割資金：初期允許小額提現(xiàn)，待大額投入后立即凍結(jié)賬戶或卷款消失。
廣發(fā)銀行惠州分行提醒您：
1.警惕“陌生人關(guān)懷”：對(duì)社交平臺(tái)主動(dòng)搭訕、過(guò)度熱情的“優(yōu)質(zhì)網(wǎng)友”保持警惕，勿因?qū)Ψ铰殬I(yè)光環(huán)放松戒備；
2.守好個(gè)人信息：不透露身份證號(hào)、銀行卡密碼、短信驗(yàn)證碼，避免被用于非法轉(zhuǎn)賬；
3.認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)渠道：理財(cái)投資請(qǐng)通過(guò)官方APP等可信途徑，切勿點(diǎn)擊陌生鏈接或下載來(lái)路不明的軟件；
4.核實(shí)身份資質(zhì)：若涉及“軍警單位合作項(xiàng)目”，可通過(guò)官方電話、實(shí)地走訪等方式驗(yàn)證真?zhèn)危?
5.及時(shí)止損報(bào)案：若已轉(zhuǎn)帳，立即聯(lián)系銀行凍結(jié)賬戶，并保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
